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沪市今日公告摘要 更新时间: 2018年11月20日
(603985): 恒润股份:第三届董事会第十二次会议决议公告
江阴市恒润重工股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603979): 金诚信:第三届董事会第十五次会议决议公告
金诚信矿业管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司拟实施应收账款保理业务的议案》、《关于公司向金融机构申请综合授信额度的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603960): 克来机电:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
上海克来机电自动化工程股份有限公司董事会决定于2018年12月21日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案、关于授权公司董事会全权办理公司三期厂房投资及建设具体事宜的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月21日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月21日9:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603960): 克来机电:第二届董事会第二十二次会议决议公告
上海克来机电自动化工程股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司三期厂房的投资及建设具体事宜的议案》、《关于公司日常关联交易的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603922): 金鸿顺:第二届董事会第四次会议决议公告
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司第二届董事会第四次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603922): 金鸿顺:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会决定于2018年12月5日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于终止部分首次公开发行募投项目并将该项目剩余募集资金永久性补充流动资金的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月5日9:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603811): 诚意药业:2018年季度权益分派实施公告
浙江诚意药业股份有限公司实施本次转增股本方案为:每股转增股份0.4股。 股权登记日:2018/11/23 除权日:2018/11/26 新增无限售条件流通股份上市日:2018/11/27 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603788): 宁波高发:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会决定于2018年12月5日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月5日9:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603788): 宁波高发:第三届董事会第十五次会议决议公告
宁波高发汽车控制系统股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年11月17日召开,会议审议通过《关于增选屠益民先生、唐逢辰先生为公司董事的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603758): 秦安股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
重庆秦安机电股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603728): 鸣志电器:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
上海鸣志电器股份有限公司董事会决定于2018年12月5日14点30分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案、关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案、关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月5日9:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603728): 鸣志电器:第二届董事会第二十七次会议决议公告
上海鸣志电器股份有限公司第二届董事会第二十七次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》、《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及在授权额度内为全资子公司提供担保的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603686): 龙马环卫:第四届董事会第二十六次会议决议公告
福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司拟在三亚市设立全资子公司的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603658): 安图生物:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
郑州安图生物工程股份有限公司董事会决定于2018年12月5日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于公司公开发行A股可转换公司债券发行方案的议案、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案等事项。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月5日9:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603658): 安图生物:第三届董事会第二次会议决议公告
郑州安图生物工程股份有限公司第三届董事会第二次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》等事项。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603612): 索通发展:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
索通发展股份有限公司董事会决定于2018年12月5日13点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月5日9:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603612): 索通发展:第三届董事会第十五次会议决议公告
索通发展股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》、《关于终止实施2017年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603383): 顶点软件:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
福建顶点软件股份有限公司董事会决定于2018年12月5日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 表决方式:现场投票和网络投票相结合; 网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统; 交易系统投票时间:2018年12月5日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00; 互联网投票平台投票时间:2018年12月5日9:15-15:00。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603383): 顶点软件:第七届董事会第十七次会议决议公告
福建顶点软件股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2018年11月19日召开,会议审议通过《关于募投项目投资进度及部分募投项目投资结构调整的议案》、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
(603378): 亚士创能:2018年第二次临时股东大会决议公告
亚士创能科技(上海)股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年11月19日召开,会议审议通过关于公司与重庆璧山高新技术产业开发区管理委员会签订投资协议的议案、“关于增加经营范围、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案”。 仅供参考,请查阅当日公告全文。
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